NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (март 2020)
Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?








Поиск  
Вторник 7.04.2020 14:06 ast
11:06 msk

Следователи Жамбылской области поставили точку в деле "бензинового короля"
Полицейскими доказано 1,5-миллиардное хищение финансовых средств в рамках частного предприятия
20.03.2020 / криминал и коррупция

polisia.kz, 19 марта

Полицейскими доказано 1,5-миллиардное хищение финансовых средств в рамках частного предприятия, сообщает Polisia.kz.
Крупные финансовые махинации, обогатившие лишь одного из учредителей бензозаправочного ТОО, были раскрыты благодаря высокому профессионализму и скрупулезнейшей работе специализированной оперативно-следственной группы, созданной на базе городского управления полиции. Шесть опытных квалифицированных следователей под руководством начальника следственного отдела УП города Тараз и под надзором прокуратуры Жамбылской области в течение девяти месяцев шаг за шагом искали, находили и в конце концов успешно собрали "пазлы" сложнейшей финансовой головоломки, которую составил таразский владелец сети заправочных станций.
Будучи одним из трех учредителей товарищества, владеющих вначале четырьмя автозаправочными станциями, подозреваемый воспользовался доверием двух товарищей. Со временем бизнес, приносивший огромные доходы, прилично разросся, в ТОО уже насчитывалось 23 автозаправки и семь нефтебаз.
Лично управляя компанией и присвоив себе статус генерального директора, предприниматель набирает огромные кредиты, которые потом не оплачивает, выдает денежные обязательства и создает аффилированную фирму и через нее проводит многочисленные финансовые операции в ущерб предыдущей, перегоняя деньги с одной фирмы на другую и манипулируя бухгалтерскими документами. Долгое время негласный "король бензоколонок" снимал все сливки, подключив к этому делу свою семью. Он тщательно укрывал свои колоссальные доходы, но после того как общее предприятие обанкротилось, учредители в ходе аудиторской проверки узнали, что недостача внутри предприятия составила восемь миллиардов тенге.
В ходе девятимесячного расследования специалистам пришлось по крупинкам собирать и восстанавливать финансовые документы по банковским и налоговым отчетам с 2006 по 2015 годы, прибегнуть к помощи четырех экономических экспертиз.
На суде обвинение предъявлялось не только бизнесмену, но и его супруге, так как многие денежные средства уходили через нее.
Подозреваемому вменили 4,5 миллиарда тенге. По тем временам эта сумма составляла почти бюджет Байзакского района. Но поскольку многие документы в течение длительного периода были утрачены, то суд остановился на сумме 1,5 миллиарда тенге, которые были абсолютно доказаны. Следственные подразделения ДП области с хищениями таких размеров имели дело впервые, немало усилий пришлось затратить на раскрытие запутанных экономических схем.
Тем не менее оперативно-следственная группа с честью справилась с порученным делом.
25 декабря 2019 года суд приговорил подозреваемого к восьми годам лишения свободы, но с учетом амнистии этот срок сократили до четырех лет.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Бывшему акиму Кызылординской области предъявлена статья о мошенничестве 31.03.2020
Около 19 миллионов тенге присвоили мошенники, обещавшие помощь в выигрыше тендеров 31.03.2020
Экс-руководитель облздрава Павлодарской области приговорен к трем годам колонии 31.03.2020
Кому достались миллионы? 30.03.2020
Судья, одним из первых заразившийся коронавирусом, заинтересовал борцов с коррупцией 30.03.2020
Задержаны 25 активных участников погромов в Кордайском районе 30.03.2020
"Коронавирус, кет": арестован житель Тараза, организовавший Беташар в режиме ЧП 30.03.2020
О коррупционных рисках в сфере экологического регулирования, лесного хозяйства и животного мира 30.03.2020
О предотвращении теракта в г. Нур-Султан 30.03.2020
Подпольная вечеринка со спа и караоке проходила в Нур-Султане 30.03.2020

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
07.04.20 Вторник
72. ГУРТОВ Валерий
72. КАЗКЕНОВ Казбек
71. ДНИШЕВ Фархат
71. СЫДЫХОВ Толеген
63. БАКАЕВ Серик
63. ГАББАСОВ Сырым
63. ЛИ Владислав
62. БАШКОВ Андрей
62. БАЙМАХАНОВ Кажденбек
61. ШАЙДАРОВ Мажит
60. ИСМАГУЛОВА Светлана
59. МЕНДИКУЛОВА Гульнара
58. АМИРБЕКОВ Кайрат
58. ХУДАЙБЕРГЕНОВ Мурат
54. ДЖИЕНБАЕВ Турланбек
...>>>
08.04.20 Среда
82. ТОЙШИБЕКОВ Макен
80. АБСАТТАРОВ Раушанбек
77. ЖОШИН Аппас
70. СЛЯМОВ Бердыбек
68. АТШАБАРОВ Нурлан
66. БЕЙСБАЕВ Саясат
62. КОРЖОВА Наталья
61. НУРМАГАМБЕТОВ Марат
60. КАЛИМУСА Мусагали
60. ТАЖИН Марат
57. НОВИКОВ Олег
55. АСКАРОВ Ринат
54. МУСРАЛИМОВА Айна
52. АРКЕТТ Патриция
52. КАРПУШИН Олег
...>>>
09.04.20 Четверг
78. ГИЗЗАТОВ Вячеслав
77. МУСТАФЕТОВ Есенгельды
75. МУРЗАГАЛИЕВ Еркебулан
68. БОРАНБАЕВА Саулетай
67. АЙСАНОВ Бейсембай
67. БЕКЕЕВ Адлетбек
65. ЕРНИЯЗОВ Алимжан
64. ГАЛИМЖАНОВ Наиль
64. МАХАТОВА Зауре
63. ИСКАКОВА Баян
63. КАЛКАБАЕВ Орынбасар
62. МЕРЗАДИНОВ Ергали
59. КАРАГОЙШИН Тимур
58. АРИСТАНБАЕВ Исабай
58. СПАНОВ Есмухамет
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz