NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2020)
За какую партию Вы проголосуете на выборах?








Поиск  
Воскресенье 7.06.2020 05:08 ast
02:08 msk

Министерство юстиции предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Храпунова и его сообщников к ответственности
В ходе проводимой работы Консультантом была представлена оперативная информация о развернувшейся в США деятельности В. Храпунова и связанных с ним лиц, с целью укрепления своих экономических и политических связей в этой стране
28.04.2020 / криминал и коррупция

МЮ РК, 27 апреля

Министерство юстиции Республики Казахстан в интересах акимата города Алматы совместно с Консультантами Правительства Республики Казахстан на протяжении нескольких лет предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Виктора Храпунова и его сообщников, включая членов его семьи, к ответственности за кражу сотен миллионов долларов, похищенных во время пребывания В.Храпунова в должности акима г.Алматы, и их последующее отмывание по всему миру.
В ходе проводимой работы Консультантом была представлена оперативная информация о развернувшейся в США деятельности В. Храпунова и связанных с ним лиц, с целью укрепления своих экономических и политических связей в этой стране. Создавались финансовые схемы по выводу капитала в США, шел процесс "инвестирования" похищенных средств в различный легитимный бизнес и недвижимость.
В этой связи, 13 мая 2014 года Консультантом от имени акимата г.Алматы был инициирован судебный процесс в Окружном суде США по Центральному округу Калифорнии по шести основаниям, таким как нарушение закона США об инвестировании полученных от рэкета капиталов (RICO), нарушение фидуциарных обязанностей и др. против Храпуновых, которые отмыли указанные деньги в Калифорнии, в том числе, путем покупки элитной недвижимости в Беверли-Хиллз.
При этом, одной из стадий гражданского процесса в США является обязательное раскрытие информации (discovery procedure) от истцов и ответчиков, а также третьих лиц. В данном направлении велась активная работа, в том числе, были направлены судебные запросы о раскрытии информации и документов в различные риэлтерские, брокерские и строительные компании, с которыми тесно сотрудничали Ответчики, а также в банки, где были зарегистрированы счета Ответчиков.
В результате данного процесса удалось добиться получения налоговых и корпоративных документов по предприятиям ответчиков. Была раскрыта информация о финансовых схемах, корпоративных структурах, а также подставных лицах, используемых ответчиками. Полученные данные стали основанием для инициирования новых судебных процессов, в том числе в штате Нью Йорк.
22 апреля 2020 года, несмотря на признание Апелляционным судом Девятого округа факта широкомасштабных хищений и растраты со стороны Храпуновых, Суд, тем не менее, подтвердил отклонение иска, считая, что предполагаемая кража активов происходила за границей, и, следовательно, не может квалифицироваться как ущерб, причиненный на территории США.
Акимат г. Алматы разочарован этим результатом, который еще больше подтолкнет иностранные преступные лица использовать США в качестве убежища для отмывания денег. Вместе с тем, этот иск был и остается лишь частью многочисленных текущих разбирательств, направленных на возвращение денег, украденных В.Храпуновым и его семьей. Ранее В.Храпунов был осужден за многочисленные преступления в Казахстане, и это решение не повлияет на предпринимаемые Истцом меры по всему миру, направленные на возмещение нанесенного ущерба.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Информация по факту смерти следственно-арестованного в Алматы 30.04.2020
Директор, работники и клиенты vip-сауны привлечены к ответственности в Алматы 30.04.2020
Об изъятии синтетических наркотиков 29.04.2020
Упустил из виду 29.04.2020
Завершилось рассмотрение уголовного дела по факту столкновения поезда с автобусом на станции Чемолган 28.04.2020
В отношении незаконного игорного бизнеса 28.04.2020
Министерство юстиции предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Храпунова и его сообщников к ответственности 28.04.2020
Банкрот на бобах 28.04.2020
Владельцев караоке-бара и ночного клуба наказали в Алматы 28.04.2020
Задержана женщина, распространившая фейк о геноциде в Экибастузе 28.04.2020

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
07.06.20 Воскресенье
93. ГАЛИМЖАНОВ Кемель
84. ШУЛИКО Георгий
77. КАНАДАНОВ Ергали
73. ОРАЗБАЕВ Иранбек(Иран-Гайып)
73. ЧМЫХ Николай
71. ЕСИЛЬБАЕВ Тлеужан
70. КУЗЕКОВ Асхат
69. ТЫНБАЕВ Руслан
68. КАРЫМСАКОВ Тлек
64. БАБАЯН Эдуард
63. БАЙМУХАНБЕТОВ Мурат
61. ЦОЙ Лера
60. ИМАШЕВ Берик
60. УСЕНКО Владимир
59. УМБЕТОВ Жанболат
...>>>
08.06.20 Понедельник
77. АХМЕТОВ Тулебай
73. АЗАМАТОВ Юлдаш
69. СЕРГАЛИН Акимгерей
69. ТИМКИН Михаил
67. БАЙМАГАМБЕТОВ Баглан
67. ИМАНБАЕВ Нурлыбек
67. ТЕРЛИКБАЕВА Алма
59. ДЖАЛМУХАНБЕТОВ Арман
58. ТИМОЩЕНКО Юрий
57. ТОКСЕИТОВ Бахтияр
55. КАСИМОВ Нурлан
54. АРИНОВ Ерлан
54. ЖЫЛКАЙДАРОВ Нурлан
54. САРЫБАЙ Кайрат
53. БАУДАРБЕК-КОЖАТАЕВ Ерлан
...>>>
09.06.20 Вторник
81. ЖОШЫБАЕВ Сейтхан
79. ОЗГАНБАЕВ Омиpзак
72. ХАМЗИН Амангельды
70. УТЕГАЛИЕВ Сисенгали
67. ГАЛИМЖАНОВ Эдиге
62. МОРОЗОВА Галина
60. САДЫКОВА Райхан
59. ЧУКИН Алмас
58. БУХАРБАЕВ Куралбай
58. КЕНЖЕБАЕВ Габит
57. ЖУМАГУЛОВ Суюндык
57. ЛИСИНА Ольга
55. ТАГАШЕВ Ибрагим
54. ИСАГАЛИЕВ Аскар
53. НАСИМОВА Гульнар
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz