NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Суббота 15.05.2021 04:49 ast
01:49 msk

Министерство юстиции предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Храпунова и его сообщников к ответственности
В ходе проводимой работы Консультантом была представлена оперативная информация о развернувшейся в США деятельности В. Храпунова и связанных с ним лиц, с целью укрепления своих экономических и политических связей в этой стране
28.04.2020 / криминал и коррупция

МЮ РК, 27 апреля

Министерство юстиции Республики Казахстан в интересах акимата города Алматы совместно с Консультантами Правительства Республики Казахстан на протяжении нескольких лет предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Виктора Храпунова и его сообщников, включая членов его семьи, к ответственности за кражу сотен миллионов долларов, похищенных во время пребывания В.Храпунова в должности акима г.Алматы, и их последующее отмывание по всему миру.
В ходе проводимой работы Консультантом была представлена оперативная информация о развернувшейся в США деятельности В. Храпунова и связанных с ним лиц, с целью укрепления своих экономических и политических связей в этой стране. Создавались финансовые схемы по выводу капитала в США, шел процесс "инвестирования" похищенных средств в различный легитимный бизнес и недвижимость.
В этой связи, 13 мая 2014 года Консультантом от имени акимата г.Алматы был инициирован судебный процесс в Окружном суде США по Центральному округу Калифорнии по шести основаниям, таким как нарушение закона США об инвестировании полученных от рэкета капиталов (RICO), нарушение фидуциарных обязанностей и др. против Храпуновых, которые отмыли указанные деньги в Калифорнии, в том числе, путем покупки элитной недвижимости в Беверли-Хиллз.
При этом, одной из стадий гражданского процесса в США является обязательное раскрытие информации (discovery procedure) от истцов и ответчиков, а также третьих лиц. В данном направлении велась активная работа, в том числе, были направлены судебные запросы о раскрытии информации и документов в различные риэлтерские, брокерские и строительные компании, с которыми тесно сотрудничали Ответчики, а также в банки, где были зарегистрированы счета Ответчиков.
В результате данного процесса удалось добиться получения налоговых и корпоративных документов по предприятиям ответчиков. Была раскрыта информация о финансовых схемах, корпоративных структурах, а также подставных лицах, используемых ответчиками. Полученные данные стали основанием для инициирования новых судебных процессов, в том числе в штате Нью Йорк.
22 апреля 2020 года, несмотря на признание Апелляционным судом Девятого округа факта широкомасштабных хищений и растраты со стороны Храпуновых, Суд, тем не менее, подтвердил отклонение иска, считая, что предполагаемая кража активов происходила за границей, и, следовательно, не может квалифицироваться как ущерб, причиненный на территории США.
Акимат г. Алматы разочарован этим результатом, который еще больше подтолкнет иностранные преступные лица использовать США в качестве убежища для отмывания денег. Вместе с тем, этот иск был и остается лишь частью многочисленных текущих разбирательств, направленных на возвращение денег, украденных В.Храпуновым и его семьей. Ранее В.Храпунов был осужден за многочисленные преступления в Казахстане, и это решение не повлияет на предпринимаемые Истцом меры по всему миру, направленные на возмещение нанесенного ущерба.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Информация по факту смерти следственно-арестованного в Алматы 30.04.2020
Директор, работники и клиенты vip-сауны привлечены к ответственности в Алматы 30.04.2020
Об изъятии синтетических наркотиков 29.04.2020
Упустил из виду 29.04.2020
Завершилось рассмотрение уголовного дела по факту столкновения поезда с автобусом на станции Чемолган 28.04.2020
В отношении незаконного игорного бизнеса 28.04.2020
Министерство юстиции предпринимает целенаправленные шаги по привлечению Храпунова и его сообщников к ответственности 28.04.2020
Банкрот на бобах 28.04.2020
Владельцев караоке-бара и ночного клуба наказали в Алматы 28.04.2020
Задержана женщина, распространившая фейк о геноциде в Экибастузе 28.04.2020

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
15.05.21 Суббота
85. САГИНТАЕВ Сапар
83. НИЯЗКУЛОВ Турлыбек
79. ЛЕБСАК Марат
76. КАБДЕНОВ Талап
74. АБЫКАЕВ Нуртай
74. АХМЕТОВ Сабыржан
74. БАРАТОВ Ялкунжан
73. КАДЫРБЕКОВ Бахтияр
73. КУРМАНГАЛИЕВ Амангельды
72. СУЛТАНГАЗИЕВ Елеусиз
70. АЛИБЕКОВ Абдимутал
67. БАИШЕВ Жолымбет
67. КИМ Ирина
63. БЕРГЕНЕВ Адылгазы
62. БИЖАНОВ Ермурат
...>>>
16.05.21 Воскресенье
72. БОЖКО Владимир
70. РАМАЗАНОВ Нурлан
69. АБДУКАЛИКОВА Алима
65. ДУЙСЕБАЕВ Нуржан
64. ОМАРОВ Нурлан
63. МЕЙРЖАНОВ Серик
63. ПОПОВ Николай
62. ЖИГАЛОВ Константин
62. МЫЧЛО Игорь
61. БЕГАЛИЕВ Бахытбек
60. БЕЙСЕН Назарбек
58. БЕЙСЕМБАЕВ Мухтар
58. ГАБДУЛЛИН Айбек
57. ОСПАНОВ Жаркынбек
56. САПАРБАЕВ Кайрат
...>>>
17.05.21 Понедельник
83. РАКЫШЕВ Ураз
75. КУДИНОВ Юрий
72. БУТИН Ерке-Булан
71. РОГОВ Игорь
70. ОСПАНОВ Елубай
69. КИРЕЕВА Тогжан
68. ТОКАЕВ Касым-Жомаpт
67. БАДЫРЛЕНОВА Жанат
63. АБДИГАЛИЕВ Алтынгали
63. ПАНЗАРБЕК Оскенали
62. ЖУМАБЕКОВ Болат
62. КУРБАТОВ Владимир
56. ЖАЙЫМБЕТОВ Мархабат
49. БЕКБОЛАТОВ Рахат
47. КРЕНКЕЛЬ Эрнст
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz