kfm.gov.kz, 13 августа
Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК 12 августа т.г. водворены в ИВС г. Актау директор Департамента АО "Мангистаумунайгаз" и его заместитель по подозрению в хищении 455 млн. тенге. Подозреваемые в период 2017-2018 гг. участвовали в заключении мнимых договоров на восстановление и регистрацию правоустанавливающих документов АО "ММГ". Фактически необходимость в выполнении указанных работ отсутствовала. Исполнителем по договору являлось подставное лицо, которое какие-либо услуги для АО "ММГ" не выполняло. В свою очередь перечисленные денежные средства в размере 455 млн. тенге обналичены подставным лицом и впоследствии переданы должностным лицам АО "ММГ". Расследование продолжается. |