Мадина АИМБЕТОВА, "Время", 31 октября

Напомним, 8 августа 2018 года Жомарт Ертаев был задержан в Москве по запросу казахстанских властей, подозревавших его в хищении средств Bank RBK. В марте 2019 года бывшего банкира экстрадировали в Казахстан, а в декабре в Алмалинском районном суде начался процесс по делу Ертаева (см. "В Алматы начался суд по делу Ертаева", "Подсудимый покаялся. Что дальше", "Время" от 14.12.2019 г. и 7.1.2020 г.). Этот процесс еще не завершен (все стадии пройдены, осталось только оглашение приговора). Этот же суд уже приступил на днях к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Жомарта Ертаева.
Помимо экс-банкира в нем фигурируют некогда входивший в список Forbes бизнесмен, основатель группы компаний (ГК) "Алиби" Нурлан ТЛЕУБАЕВ, а также руководители и сотрудники входящих в ГК фирм Алимжан ТЛЕУБАЕВ, Акан СУЛТАНОВ, Серик АТАБАЙ и Оксана ШЕСТАКОВА.
Ертаева обвиняют в организации мошенничества в особо крупном размере (часть 3 статьи 28 и пункт 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса), Нурлана Тлеубаева - в том же самом плюс в подделке документов (часть 2 статьи 385 УК). Алимжану Тлеубаеву инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, Атабаю и Шестаковой - мошенничество в особо крупном размере и подделку документов. А Султанову вменяют совершение преступления, предусмотренного статьей 194 "вымогательство" УК. Потерпевшей стороной признаны три банка второго уровня и одна финансовая компания.
Как следует из обвинительного акта, который в четверг в ходе онлайн-заседания начали зачитывать государственные обвинители КУРМАНОВ и ПУСУРМАНОВ, в 2000-х годах Нурлан Тлеубаев создал ГК "Алиби", куда входило более 140 компаний, работающих на зерновом рынке. В середине 2000-х бизнесмен познакомился с Жомартом Ертаевым, который, будучи советником совета директоров Bank RBK, имел большое влияние не только в этом финансовом учреждении, но и во всей банковской сфере Казахстана.
Вместе они придумали хитрую схему обогащения: входящие в ГК "Алиби" компании оформляли в коммерческих банках на выгодных условиях кредиты под залог фиктивных зерновых расписок, которые фактически не были обеспечены зерном. Суммы займов весьма приличные - от 22 миллионов долларов до четырех миллиардов тенге. При этом Ертаев, содействовавший в выдаче кредитов, имел с них свою долю - от 10 до 20 процентов. Подвоха долгое время никто не замечал, поскольку заемщики погашали долги, для чего брали новые кредиты.
Эпизодов в этом уголовном деле очень много. В четверг прокуроры на протяжении нескольких часов по очереди зачитывали толстенный обвинительный акт, но не дошли даже до середины. К вечеру судья Каинжамал БУХБАНОВА объявила перерыв. Следующее заседание по этому делу состоится в понедельник, 2 ноября.