NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 22:27 ast
20:27 msk

Организаторы "обнальных" компаний взяты под стражу из зала суда
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебного расследование в отношении преступной группы в составе 3-х лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение
11.01.2021 / криминал и коррупция

Комитет по финансовому мониторингу, 8 января

Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебного расследование в отношении преступной группы в составе 3-х лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.
Следствием установлено, что данные лица в период с 2017 по 2019 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные им 7 коммерческих компаний на общую сумму более 6 млрд.тенге. Тем самым совершили правонарушение в сфере экономической деятельности с причинением особо крупного ущерба государству, действуя в группе лиц по предварительному сговору.
Приговором Турксибского районного суда города Алматы все трое признаны виновными по ст.ст.28 ч.3, 29 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и им назначено наказание в виде лишения свободы со сроком от 2,6 до 3 лет, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Подсудимым меру процессуального принуждения в виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении" отменили, и они взяты под стражу из зала суда.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
По очередному делу в сфере незаконного игорного бизнеса суд вынес приговор 29.01.2021
Суд с участием присяжных приговорил к пожизненному лишению свободы 28.01.2021
Итоги деятельности столичного ДВГА за 2020 год 28.01.2021
ДЭР по г. Алматы завершено досудебное расследование в отношении директора филиала "Кинопроект "Қасым хан" АО "Казахфильм" 27.01.2021
"Нужно перезагрузиться и начинать заново" 27.01.2021
247 наркосайтов заблокированы по сигналу полиции Алматы 27.01.2021
Бывший председатель комитета Кайсар Джанаханов не оплатил штраф и сел в колонию 27.01.2021
19-летний парень оформил кредит на мать своей девушки в Алматинской области 27.01.2021
В Мангистау впервые назначено пожизненное лишение свободы за совершение полового насилия в отношении малолетнего ребенка 26.01.2021
Суд вынес приговор по делу о получении взятки 25.01.2021

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz