Комитет по финансовому мониторингу, 18 января

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов республики Казахстан в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории г.Караганды.
В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат.
Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.
В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста.
30.12.2020 г. уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.