Пресс-служба АФМ РК, 3 сентября

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур.
Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО "НаурызСтройПроект" на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора.
Далее следствием установлено, что ТОО "НаурызСтройПроект" не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись. В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 миллионов тенге.
Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое – к 2 годам условно.
Часть причиненного ущерба в размере 105 миллионов тенге уже взыскано в доход государства.