NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Пятница 17.09.2021 03:15 ast
00:15 msk

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность "обнальной" ОПГ в Кызылординской области
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур
06.09.2021 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 3 сентября

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур.
Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО "НаурызСтройПроект" на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора.
Далее следствием установлено, что ТОО "НаурызСтройПроект" не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись. В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 миллионов тенге.
Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое – к 2 годам условно.
Часть причиненного ущерба в размере 105 миллионов тенге уже взыскано в доход государства.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Визуализация цифровизации 16.09.2021
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 216 млн. тенге госсубсидий в Павлодаре 15.09.2021
Привлечен к дисциплинарной ответственности экс заместитель Председателя правления АО "УК СЭЗ "Астана-Технополис" 15.09.2021
Агентством по финансовому мониторингу выявлено 16 преступлений в сфере нелегального оборота алкоголя в Алматы 13.09.2021
Основные итоги І полугодия 2021 года деятельности Комитета внутреннего государственного аудита 10.09.2021
Банки необоснованно списывали деньги казахстанцев 10.09.2021
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 36 млн. тенге в Шымкенте 10.09.2021
Осужден адвокат за хищение бюджетных средств 10.09.2021
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения 25,9 миллионов тенге из детского дома 09.09.2021
За вымогательство 12 млн тенге задержан 40-летний алматинец 09.09.2021

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
17.09.21 Пятница
90. ЕРЕМЕНКО Анатолий
82. ТОКПАКБАЕВ Сат
77. БАЙНАЗАРОВ Галым
75. БЕРДИНОВА Жакен
73. ЛУКПАНОВ Таумурат
73. ПРИМБЕТОВ Сеpик
73. СКАКОВ Амангельды
71. ТАСМАГАМБЕТОВА Нурсулу
68. ЕЛЕВФЕРИЙ
66. АШИРБАЕВ Бауржан
64. ЖЫЛКЫШИЕВ Болат
64. ЧУДРОВ Яхия
62. АПСАЛИКОВ Серик
57. АЙДАРБЕКОВ Зейнабил
53. ЖАКСЫЛЫКОВ Тимур
...>>>
18.09.21 Суббота
81. ДАВЛЕТОВА Людмила
73. ШНЕЙДМЮЛЛЕР Владимир
69. НАКАНОВ Болат
67. КАСЫМОВ Алибек
66. САГАЛИЕВА Наслизат
65. АБИЛЬДИН Танжарык
64. АРТЫКБАЕВ Марат
61. БЕКБАСАРОВ Шакир
57. АЛИПБЕРГЕНОВ Махмут
56. БЕКТАНОВ Мурат
54. ТОРТАЕВ Бауржан
51. АЙСАРИЕВА Мадина
50. АБДЫГАЛИЕВ Берик
50. КАЗИЕВ Ильяс
48. АБИЛ Ерлан
...>>>
19.09.21 Воскресенье
84. БЕЛЯКОВ Владимир
71. АКИЯНОВА Фарида
68. ТОРТАЕВ Ильяс
67. ЛОБАНОВ Александр
64. ДЕМИН Иван
64. ОТЕМУРАТОВ Акимжан
64. СЕЙДУАЛИЕВ Нурмухан
61. САЙДЕНОВ Анвар
59. САГДИЕВА Раушан
58. ДИЛЬМУХАМБЕТОВ Туремурат
56. ЯШИН Сергей
53. АЛДОНГАРОВ Куаныш
53. БЕК Арыс
50. ТУРГАНОВ Тимур
48. БАЛЛО Елена
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz