Агентство РК по финансовому мониторингу, 7 октября
Агентство по финансовому мониторингу активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны. Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур. В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность. Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО "Рич Ресурс", ТОО "Тумар ВКО", ТОО "Вос-Торг 1" с целью уклонения последних от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге. Приговором суда члены группы – Закир Исламов, Максим Александров, Олеся Гаськова, Ербол Уалиев, Еркен Ануаров, Арман Маданов осуждены к различным годам лишения свободы. |