NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Понедельник 27.06.2022 12:28 ast
09:28 msk

В Шымкенте преступная группа нанесла государству ущерб на 1,9 млрд. тенге
В целях криминального обналичивания средств фиктивные фирмы используют множество нелегальных схем
29.10.2021 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 28 октября

В целях криминального обналичивания средств фиктивные фирмы используют множество нелегальных схем.
Тем самым оказывают содействие недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов.
Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах страны.
Так, территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент ликвидирована группа лиц в составе 13 человек – А.Курбанова, И.Рузахунова, Н.Мамырбекова, Д.Смородина, М.Зиемухамедова, А.Маслова, Б.Маматкалыкова, П.Джурабаева, И.Кондратьева, А.Ключникова, Р.Хинизова, Б.Аблайханова, А.Щебельникова.
Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиардов тенге.
Следует отметить, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности.
В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиардов тенге в виде неуплаченных налогов.
Члены группы осуждены на различные сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В отношении ликвидации нарколабораторий 29.10.2021
"Они разбили все и ушли" – очевидцы о ночных событиях в Пиджиме 29.10.2021
В Шымкенте преступная группа нанесла государству ущерб на 1,9 млрд. тенге 29.10.2021
Притон функционировал под видом массажного салона в Караганде 29.10.2021
Наркотики в плюшевом медвежонке: 18-летних закладчиц задержала полиция 29.10.2021
Суд огласил приговор по делу экс-вице министров МинЭнерго 25.10.2021
Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт хищения более 27 млн. тенге при реконструкции дорог в городе Костанай 25.10.2021
Предприимчивый чиновник 25.10.2021
К административной ответственности привлечены должностные лица, отправившие педагогов подметать улицы в Семее 25.10.2021
Федеральный суд Нью-Йорка отклонил все возражения Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова и наложил на них санкции 21.10.2021

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
27.06.22 Понедельник
69. ИБРАЕВ Камза
64. СЕРКЕБАЕВ Байгали
61. ЧЕЛЬПЕКОВ Балабай
55. АХМЕТОВ Аскар
55. САБИТОВ Идель
54. РЕШЕТНЕВ Андрей
53. АСАМБАЕВ Валихан
53. КУШЕГОВ Сергей
51. БАКАУОВ Булат
50. КАЛАБАЕВ Батырбек
45. ХОДЖАЕВ Рустам
44. ЖУРЕБЕКОВ Мурат
42. ЖЫЛКАЙДАРОВ Биржан
...>>>
28.06.22 Вторник
67. НИГМАТУЛИН Аргын
66. КАН Георгий
65. БЕГАЛИЕВ Аскар
65. ДУЙСЕМБАЕВ Махамбет
65. ЖАМИШЕВ Болат
64. САРМАН Байшылык
61. РЫСПАНОВ Нурлан
60. АБИЛЬДАЕВ Ерлан
59. ДЖАКИШЕВ Мухтар
58. СМАИЛОВ Аскар
57. ЧЕУСОВ Павел
52. КОПЕНОВ Едил
49. АХМЕТОВ Асхат
47. ОСПАНОВ Айдар
46. АЛИМОВ Ермек
...>>>
29.06.22 Среда
81. ПРАЛИЕВ Калдыбек
76. ХОЛОДЗИНСКИЙ Генриг
71. СТАРИКОВ Юрий
65. ЕРЕЖЕПОВ Бирлик
64. ОЛЖАЙ Кайнар
64. ЯНОВСКАЯ Ольга
62. АЙДОСОВ Галым
62. БАИШЕВ Беpик
62. БЕКЕНОВ Сырым
59. СУЛТАНГАЛИ Нурлан
59. УАЛИЕВ Абдыкерим
58. САВЧЕНКО Андрей
57. НУРМУХАМЕДОВ Уалихан
57. СЕЙТКАСИМОВ Айдар
51. КАРАГУСОВ Фархад
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz