Пресс-служба АФМ РК, 3 ноября

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа.
Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий г.Шымкент Г.Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Г.Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан.
При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
В ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.
Г.Черкасова приговорена к штрафу в размере 4,3 миллионов тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.