NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Суббота 27.11.2021 16:55 ast
13:55 msk

В Атырау директор товарищество осужден за незаконный вывод более 1 миллиарда тенге за рубеж
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО "Монтаж-01" по выводу более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику
25.11.2021 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 24 ноября

Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлена важнейшая задач по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО "Монтаж-01" по выводу более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по "Строительству интегрированного газохимического комплекса" с компанией "Beijing True Fortune International Trading Co., LTD".
При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Алматы организатор незаконного электронного казино осужден к 4 годам 26.11.2021
В Атырау директор товарищество осужден за незаконный вывод более 1 миллиарда тенге за рубеж 25.11.2021
Майнинг скрывался в электрических сетях АО "КЕGОС" 22.11.2021
Осуждены участники и организаторы организованной преступной группировки за изготовление более 60 000 упаковок лекарственных препаратов сомнительного происхождения 18.11.2021
Антикор завел 65 дел по хищениям в Минсельхозе 17.11.2021
Медработник подделывал паспорта вакцинации в Туркестанской области 15.11.2021
В МВД напомнили о схемах "импорта" криминальных автомашин из стран СНГ 15.11.2021
Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт 10.11.2021
В Туркестанской области 8 сельхозпредприятий незаконно получили субсидии на 380 миллионов тенге 09.11.2021
Алматинец зарубил топором любовника жены 09.11.2021

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
27.11.21 Суббота
92. КАРБОВСКИЙ Эдуард
89. АМАНОВ Колан
75. ЕСЕНБАЕВ Малик
75. ИМАНДОСОВ Сабыр
72. ТУЛЕУОВ Амангос
71. БУСУРМАНОВ Жумабек
64. СЕЙФУЛЛИН Амантай
63. БУЛЕКБАЕВ Берик
62. АБДУБАИТОВ Бауыржан
61. КОЗЛОВ Евгений
61. ОРАЗГАЛИЕВ Алибек
61. ТИМОШЕНКО Юлия
59. БАРМАГАМБЕТОВ Бахытжан
58. МОЛДАШЕВ Амандык
57. КУРМАНБАЙУЛЫ Шерубай
...>>>
28.11.21 Воскресенье
83. ЖАНСЕИТОВ Шакарим
77. БЕЛЬГУЖАНОВ Еркин
75. ТАДЖИЯКОВ Бисенгали
75. ХУДОВА Любовь
73. КРАВЧЕНКО Иван
72. АХЫМБЕКОВ Сеpик
67. БИМАГАМБЕТОВ Тимур
67. ЮСЕМБАЕВ Абдыкадыр
66. ЖИЕНКУЛОВ Ондасын
64. ЕРДЕСОВ Магаз
62. БЕКНИЯЗОВ Мурат
62. ХОЧИЕВА Людмила
60. КАЛЖАНОВ Аманбек
59. КРИВОБОКОВ Александр
57. МАКИМОВ Ерлан
...>>>
29.11.21 Понедельник
82. БАТАЛОВ Анвар
74. АЛИБАЕВ Серикбай
74. АНДАГУЛОВ Кыдырбек
74. ОСПАНОВА Майдаш
73. ГРЕБЕНЬКОВ Николай
71. ЕЛЕМАНОВ Булат
67. КЕНЕНБАЕВ Серик
66. КУДАЙБЕРГЕНОВ Нурлан
58. ЕРЖАНОВ Оразалы
58. УСМАНГАЛИЕВ Аязбай
57. СУБХАНБЕРДИН Нуржан
57. ШАЙДАРОВ Надим
55. ЕСЕНГАЗИНА Гульнара
54. ИМАНБЕРГЕНОВА Зауре
52. ТЛЕГЕН Исраил
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz