Пресс-служба АФМ РК, 24 ноября

Главой государства перед Агентством по финансовому мониторингу поставлена важнейшая задач по выявлению и расследованию фактов незаконного вывода денежных средств за рубеж.
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО "Монтаж-01" по выводу более 2,9 млн. долларов США (более 1 млрд. 200 млн. тенге) в Китайскую Народную Республику.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01" фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по "Строительству интегрированного газохимического комплекса" с компанией "Beijing True Fortune International Trading Co., LTD".
При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.