Пресс-служба , 22 февраля

В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно ликвидации финансовых пирамид, сотрудниками территориального Департамента АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории г.Караганды и г.Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации сфальсифированной рекламы доходов других вкладчиков, занимались привлечением денежных средств физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге, с условием получения денежных вознаграждений и возврата ранее вложенной денежной суммы.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.217 УК РК. В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.