Пресс-служба АФМ, 28 февраля

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО "EG" по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО "EG" наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе производства обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование "ASIC" марки: "Whatsminer M20S" и "Avalon Miner 1166Pro-81T" в количестве 180 штук, предназначенных для добычи крипто валюты путем использования в сети интернет.
При проведении обысков установлены предприятия, которые предоставили в аренду контейнеры со специализированной техникой, учредителями которой являются граждане других регионов (30%) и зарубежных стран (70%).