Пресс-служба АФМ РК, 19 апреля

Факт организации финансовой пирамиды под названием "GAP" выявили сотрудники территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области.
Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой".
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы, позиционируя себя, как потребительский кооператив "GAP", предлагают населению инвестировать свои денежные средства в приобретение недвижимости и автомобиля, путем вступления в производственный кооператив, с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10% от предполагаемой стоимости жилья или авто для постановки в очередь. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Территориальный Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.
Уважаемые граждане, если Вы или Ваши знакомые и близкие столкнулись с финансовой пирамидой, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу, звонить на телефоны доверия или писать на официальные страницы в социальных сетях.