Пресс-служба АФМ РК, 20 апреля

Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге.
Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы.
Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.
Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
Агентство по финансовому мониторингу на регулярной основе работает над ликвидацией преступных групп в сфере теневой экономики, занимающихся незаконным обналичиванием средств, заключением недействительных сделок с юридическими лицами, предоставлением ложных бухгалтерских документов, что позволяет оградить и защитить добросовестный бизнес от связи с "фирмами-однодневками", снизить риск нанесения значительного ущерба государству.