Пресс-служба АФМ РК, 20 мая

Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива "GAP" (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по ЗКО. В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.