Пресс-служба АФМ РК, 17 июня

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой "TheFiniko" проводится территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы при содействии Прокуратуры города.
В ходе досудебного расследования в отношении основателей "Finiko" с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге.
Указанная компания осуществляла привлечение лиц через программу "Thefiniko.СОМ", а привлеченные средства якобы использовались для мнимого трейдинга на мировых биржах, которые фактически распределялись между участниками и организаторами.
Согласно заключения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, компания "Thefiniko" является симулятором, а участники считая, что данная программа является настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги, при этом сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
По уголовному делу арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
В этой связи, АФМ призыват граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью "TheFiniko", просим обратиться по телефону доверия АФМ.