NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Суббота 13.08.2022 13:06 ast
10:06 msk

Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы
Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой "TheFiniko" проводится территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы при содействии Прокуратуры города
20.06.2022 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 17 июня

Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой "TheFiniko" проводится территориальным Департаментом АФМ по городу Алматы при содействии Прокуратуры города.
В ходе досудебного расследования в отношении основателей "Finiko" с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге.
Указанная компания осуществляла привлечение лиц через программу "Thefiniko.СОМ", а привлеченные средства якобы использовались для мнимого трейдинга на мировых биржах, которые фактически распределялись между участниками и организаторами.
Согласно заключения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, компания "Thefiniko" является симулятором, а участники считая, что данная программа является настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги, при этом сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
По уголовному делу арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
В этой связи, АФМ призыват граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью "TheFiniko", просим обратиться по телефону доверия АФМ.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Жайық Жарығы" завершено Департаментом АФМ по Атырауской области 29.06.2022
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "World Business Consulting" завершено в Алматы 28.06.2022
Вынесен приговор по контрабанде золота 28.06.2022
Монопольно высокие цены на аренду торговых мест на рынке Алтын Орда 23.06.2022
О задержании бывших руководителей ПС КНБ 23.06.2022
Как действовала группа Дикого Армана во время январских беспорядков - Генпрокуратора 21.06.2022
Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде 21.06.2022
С начала 2022 года таможенники г. Алматы пресекли факты незаконного вывоза 528 млн. тенге наличными 20.06.2022
Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы 20.06.2022
Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников 17.06.2022

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
13.08.22 Суббота
92. ПАК Иван
84. АТКЕШЕВ Жумагали
74. АХМЕДЖАНОВ Мейрам
70. БАЙТУКБАЕВ Джаксылык
68. ЕСЕНБЕРЛИН Козыкоpпеш
68. СЫЗДЫКОВ Аскар
65. ТЕЛЕБАЕВ Газиз
64. ОМУРЗАКОВ Турсунбек
61. УТЕСИНОВ Бекмурат
57. АКТАЕВА Лязат
56. АЛЬЧЕКЕНОВ Лут
56. КУЗЕМБАЕВА Маржан
55. ГУБАШЕВ Асланбек
54. ГИЛИМОВ Абилмажен
54. КОЖАГАПАНОВ Ерлан
...>>>
14.08.22 Воскресенье
93. ЖУМАГУЛОВ Шакен
83. ОВЕРКО Валерий
80. ТЕМЕШЕВ Телагис
74. САМОЙЛЕНКО Александр
71. БЕЛОГЛАЗОВ Алексей
69. БОБРОВ Владимир
66. ИТЕГУЛОВ Марат
66. АРТЫГАЛИЕВ Муса
65. АЛАНОВ Жаксылык
64. ДЮСЕМБАЕВ Еркын
63. ТОКСАНБАЕВ Амиржан
62. ДАУМОВА Батима
62. НАБИЕВ Ерсаин
62. САЛИМГЕРЕЕВ Малик
61. ОМАРБЕКОВА Жанат
...>>>
15.08.22 Понедельник
88. СИДОРОВА Вера
77. УМБЕТОВ Алтынбек
75. БАЙСУЛТАНОВ Султан
75. БАРЫШЕВ Серожатдин
74. КЕНЖАЛИЕВ Багдаулет
74. МЕДЕУБАЕВА Газират
72. КЕШУБАЕВ Галиаусат
71. БЕРКАЛИЕВ Хусаин
71. СЕЙТАХМЕТОВ Сансызбай
70. ЕСПАЕВ Сакен
68. ШАЙМЕНОВ Есентай
67. НУРАЛИН Даулет
66. АДЕКЕНОВ Сергазы
66. ТАЗАБЕКОВА Еркин
65. ИБРАШОВ Темирхан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz