Пресс-служба АФМ РК, 20 июня

Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Организатор финпирамиды через мессенджер WhatsApp основала группы для привлечения инвестиций от граждан.
Преступная схема заключалась в привлечении денежных средств участников по двум позициям.
Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Второе – в привлечении инвестиций от доверчивых граждан по трем позициям - "Cтандарт", "Vip" и "Premium" в сумме вкладов от 150 000 тенге до 10 000 000 тенге с обещанием обогащения одних участников за счет взносов других.
Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся посредством мобильного банкинга.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании и организации финансовой пирамиды установленным лицом признана полностью. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.