NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Суббота 13.08.2022 13:15 ast
10:15 msk

Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде
Организатор финпирамиды через мессенджер WhatsApp основала группы для привлечения инвестиций от граждан
21.06.2022 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 20 июня

Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Организатор финпирамиды через мессенджер WhatsApp основала группы для привлечения инвестиций от граждан.
Преступная схема заключалась в привлечении денежных средств участников по двум позициям.
Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
Второе – в привлечении инвестиций от доверчивых граждан по трем позициям - "Cтандарт", "Vip" и "Premium" в сумме вкладов от 150 000 тенге до 10 000 000 тенге с обещанием обогащения одних участников за счет взносов других.
Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся посредством мобильного банкинга.
По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании и организации финансовой пирамиды установленным лицом признана полностью. На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Жайық Жарығы" завершено Департаментом АФМ по Атырауской области 29.06.2022
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "World Business Consulting" завершено в Алматы 28.06.2022
Вынесен приговор по контрабанде золота 28.06.2022
Монопольно высокие цены на аренду торговых мест на рынке Алтын Орда 23.06.2022
О задержании бывших руководителей ПС КНБ 23.06.2022
Как действовала группа Дикого Армана во время январских беспорядков - Генпрокуратора 21.06.2022
Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде 21.06.2022
С начала 2022 года таможенники г. Алматы пресекли факты незаконного вывоза 528 млн. тенге наличными 20.06.2022
Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы 20.06.2022
Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников 17.06.2022

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
13.08.22 Суббота
92. ПАК Иван
84. АТКЕШЕВ Жумагали
74. АХМЕДЖАНОВ Мейрам
70. БАЙТУКБАЕВ Джаксылык
68. ЕСЕНБЕРЛИН Козыкоpпеш
68. СЫЗДЫКОВ Аскар
65. ТЕЛЕБАЕВ Газиз
64. ОМУРЗАКОВ Турсунбек
61. УТЕСИНОВ Бекмурат
57. АКТАЕВА Лязат
56. АЛЬЧЕКЕНОВ Лут
56. КУЗЕМБАЕВА Маржан
55. ГУБАШЕВ Асланбек
54. ГИЛИМОВ Абилмажен
54. КОЖАГАПАНОВ Ерлан
...>>>
14.08.22 Воскресенье
93. ЖУМАГУЛОВ Шакен
83. ОВЕРКО Валерий
80. ТЕМЕШЕВ Телагис
74. САМОЙЛЕНКО Александр
71. БЕЛОГЛАЗОВ Алексей
69. БОБРОВ Владимир
66. ИТЕГУЛОВ Марат
66. АРТЫГАЛИЕВ Муса
65. АЛАНОВ Жаксылык
64. ДЮСЕМБАЕВ Еркын
63. ТОКСАНБАЕВ Амиржан
62. ДАУМОВА Батима
62. НАБИЕВ Ерсаин
62. САЛИМГЕРЕЕВ Малик
61. ОМАРБЕКОВА Жанат
...>>>
15.08.22 Понедельник
88. СИДОРОВА Вера
77. УМБЕТОВ Алтынбек
75. БАЙСУЛТАНОВ Султан
75. БАРЫШЕВ Серожатдин
74. КЕНЖАЛИЕВ Багдаулет
74. МЕДЕУБАЕВА Газират
72. КЕШУБАЕВ Галиаусат
71. БЕРКАЛИЕВ Хусаин
71. СЕЙТАХМЕТОВ Сансызбай
70. ЕСПАЕВ Сакен
68. ШАЙМЕНОВ Есентай
67. НУРАЛИН Даулет
66. АДЕКЕНОВ Сергазы
66. ТАЗАБЕКОВА Еркин
65. ИБРАШОВ Темирхан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz