Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны, 3 октября

30 сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении К., С., П. и Б.
Органом уголовного расследования гражданка Российской Федерации К. обвинялась в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК).
Граждане Республики Казахстан С., П., Б. обвинялись в участие в транснациональной организованной группе (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК).

Судом установлено
Так, иные лица явлюящиеся гражданами Республики Кабо-Верде, Королевства Испании, Российской Федерации в лице К., находясь за пределами Республики Казахстан в составе транснациональной преступной группы, создали финансовую (инвестиционную) пирамиду "Questra World" и "AGAM", и ее структурные подразделения на территории Республики Казахстан. То есть организовали деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков, без использования их на предпринимательскую деятельность, путем их перераспределения, хищения и обогащения одних участников за счет взносов других.
В этой связи, с марта 2016 по июнь 2017 года К. и иные лица вовлекли к участию в финансовой пирамиде граждан Казахстана С., П., Б. и других лиц.
В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников, в лице казахстанцев С., П., Б. и других лиц, структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также во всех областях страны.
В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд. 153 млн. тенге.
По итогам судебного следствия К. признана виновной в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, и в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.ст.264 ч.1, 217 ч.3 УК).
С., П., Б. признаны виновными в участии в транснациональной организованной группе, и в создание финансовой (инвестиционной) пирамиды (по ст.ст.264 ч.2, 217 ч.3 УК).
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, и материалами уголовного дела.

Позиция сторон
Прокурор просил назначить наказание К. - 12 лет, С. - 10 лет, П. - 9 лет и Б. - 10 лет лишение свободы.
Сторона защиты просила оправдать подсудимых по данным обвинениям в связи с их невиновностью.

Почему и какое наказание назначил суд
Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ст.53 УК): наличие несовершеннолетних детей, возраст подсудимых и их состояния здоровья.
Отсутствие отягчающих обстоятельств (ст.54 УК).
Кроме того, суд в отношении подсудимых П., Б. применил ч.4 ст.55 УК РК и назначил им наказание ниже низшего предела предусмотреного санкциями статей.
Суд назначил наказания П. и Б. ниже низшего предела, с учетом признания вины П. и возраста П. и Б., а также состояние здоровья Б.
Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, суд назначил:
- К. 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являюшегося средством совершения преступления,
- С. 8 лет лишения свободы;
- П. и Б. по 5 лет лишения свободы;
Всем подсудимым назначено доп.наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.