Сарыаркинский районный суд города Астаны, 30 декабря

30 декабря 2022 года районным судом №2 Сарыаркинского района вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 8 лиц по факту создания преступной группой финансовой пирамиды.

Предъявленное обвинение органами уголовного преследования
В октябре-декабре 2019 года 2 организатора вовлекли в преступную группу Т., К., П., Н., С. и Д. С целью имитации предпринимательской деятельности 2 организатора преступной группы приобрели несколько ТОО, от имени которых распространили сведения о том, что их компании занимаются продажей транспортных средств по ценам, ниже рыночных.
Так, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года ТОО "Mega-General Cоmpany", "Mega-General Co", "NurAutoKz" и ИП "Nur-Ai" заключили с более чем 300 лицами договора, в результате чего привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 миллиардов тенге.
Также Т., К., П., Н. и С. обвинялись в мошенничестве. Для поддержания деятельности фин.пирамиды указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере.

В суде
Прокурор просил назначить наказание Т. и Н. по 8 лет, С. 7 лет, П. и К. по 6 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания.
Сторона защиты просила оправдать подсудимых в связи с их невиновностью.
Причиненный материальный ущерб потерпевшим не возмещен.

Приговор суда
Т., К., П., Н., С. признаны виновными в участии в преступной группе (ст.262 ч.2 УК), создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК), а также Т. и К. в совершении мошенничества в составе преступной группы (ст.190 ч.4 п.1),2) УК).
Санкция ст.262 ч.2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Санкция ст.217 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Ввиду отсутствия состава преступлений в действиях П., Н. и С., они оправданы по ст.190 ч.4 п.1),2) УК.
Судом учтены смягчающие следующие обстоятельства:
- у Т. наличие 5 малолетних детей; К. и С. отсутствие судимости; П. наличие малолетнего ребенка; Н. наличие 2 малолетних детей.
Отягчающих обстоятельств у подсудимых нет.
По совокупности уголовных правонарушений суд признал виновными по ст.262 ч.2, 217 ч.3 п.1),2) УК и назначил наказание:
Т. – 7 лет лишения свободы,
К., П. и С. – 6 лет лишения свободы;
Н. – 7 лет 6 месяцев лишения свободы. В его действиях признан рецидив преступлений.
Всем подсудимым назначено доп. наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.
Судом разрешены гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.