Пресс-служба АФМ РК, 11 января
Совместными действиями АФМ и МВД выявлена схема распространения наркотиков в Костанайской области Сотрудники Департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через телеграм-канал, провели анализ и выявили реализаторов наркотических средств в Костанайской области. С использованием современных технологий в поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и была разоблачена преступная схема. Анализом установлены более 350 потребителей наркотиков и организаторы распространения запрещенных веществ. Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге. Результаты данного анализа финансовых потоков были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов. Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны. |