NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Воскресенье 29.01.2023 21:33 ast
18:33 msk

АФМ пресечена деятельность незаконных криптообменных пунктов в Костанайской области
Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере
26.01.2023 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 25 января

Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в г.Астана при наличии соответствующей лицензии.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
О результатах анализа в деятельности нотариусов 27.01.2023
Факт хищения при строительстве дороги выявили в СКО. Из 53,5 км отсутствует 27 км. 27.01.2023
АФМ пресечена деятельность незаконных криптообменных пунктов в Костанайской области 26.01.2023
О работе по противодействию лжетерроризму 26.01.2023
Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан 25.01.2023
Антикор выявил коррупцию в сфере теплоснабжения городов Алматы и Балхаш 24.01.2023
Руководитель департамента Минобороны подозревается в коррупции 24.01.2023
Более 12 миллионов получил житель Атырауской области за сообщение о коррупции 23.01.2023
АФМ пресечена деятельность преступной группы, осуществляющей ввоз и распространение поддельной иностранной валюты 23.01.2023
О пресечении канала вторичного оборота оружия 17.01.2023

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.01.23 Воскресенье
82. КРЫЛОВ Юрий
72. ИСИН Жаскыран
72. НАКИСБАЕВ Владимир
70. БЕКМУХАМБЕТОВ Нурлан
70. САХИМОВ Али
65. ПЕЧЕРСКИХ Владимир
64. ДАИРОВ Муслим
62. ЖАНДИЛДИН Курмангазы
62. ИСМАГУЛОВ Даулетбай
60. КАИПОВ Аскар
56. БАТЫРХАНОВ Ерлан
54. ТУКТИБАЕВА Лаура
52. РАХИМБЕКОВ Аскар
51. СЕМБИН Аскар
50. КОЙЛЫБАЕВ Азимхан
...>>>
30.01.23 Понедельник
83. ПОЛЕЖАЕВ Леонид
82. ВИНОГРАДОВ Олег
75. ГАМАРНИК Геннадий
68. ИВАНОВ Виктор
67. АЛТАЕВ Аскар
67. МЫРЗАЛИЕВ Нуржан
66. ТУСУМОВ Омурзак
65. БЕЛОНОСОВ Олег
65. САНСЫЗБАЙ Абылай
62. КЕНЖЕБЕКОВ Биржан
62. ПШЕНБАЕВ Ныгман
60. АЛШИМБАЕВ Биржан
60. МАДИЕВ Биржан
59. ХАЛИКОВ Амир
57. МАТАКОВ Нуржан
...>>>
31.01.23 Вторник
81. КАРТБАЕВ Советкали
79. ЖАТКАНБАЕВ Ержан
72. ОРУМБАЕВ Сакен
71. ТОХТАРОВ Танирберген
70. АХМЕТОВ Кадыр
66. КУДАЙБЕРГЕНОВ Канат
65. ГАЛИЦКИЙ Франц
65. ИСРАИЛОВ Еркин
65. ТУЛЕУТАЕВ Мухтар
62. БЕЙСЕНБАЕВ Аскар
61. БЫСТРОВ Александр
61. КУРМАНГАЛИЕВ Нурлан
60. КАЛИЕВ Эрнест
59. ОСПАНОВА Замзагуль
59. УРАЗБАЕВ Жуматай
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz