NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Вторник 12.11.2024 01:03 ast
23:03 msk

АФМ пресечена деятельность незаконных криптообменных пунктов в Костанайской области
Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере
26.01.2023 / криминал и коррупция

Пресс-служба АФМ РК, 25 января

Департаментом АФМ по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы, лиц которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
В результате проведенных ОРМ по 6 адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в г.Астана при наличии соответствующей лицензии.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Пресечена преступная деятельность юриста казино "Cash Ville" 31.01.2023
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е. окончено департаментом АФМ по Акмолинской области 31.01.2023
О противодействии мошенничеству и финансовым пирамидам 30.01.2023
О приговоре суда 30.01.2023
О результатах анализа в деятельности нотариусов 27.01.2023
Факт хищения при строительстве дороги выявили в СКО. Из 53,5 км отсутствует 27 км. 27.01.2023
АФМ пресечена деятельность незаконных криптообменных пунктов в Костанайской области 26.01.2023
О работе по противодействию лжетерроризму 26.01.2023
Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан 25.01.2023
Антикор выявил коррупцию в сфере теплоснабжения городов Алматы и Балхаш 24.01.2023

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
12.11.24 Вторник
76. АБДУКАМАЛОВ Оpалбай
72. ОРДАБАЕВ Бакытжан
66. ДЖАМАНБАЛИН Кадыргали
63. ИСАБЕКОВ Аманберле
62. МУСИН Хобланды
59. КЕЛЕСОВ Нурлан
59. НЕСТЕРЕНКО Сергей
58. МЫРЗАХМЕТОВ Алтай
56. АЙДАРКУЛОВА Багдагуль
54. САРСЕНОВ Сагиятулла
53. ТУЛЕГЕНОВ Амирбек
52. ОКАУЛЫ Арман
51. БУРКИНА Елена
48. КАНАДАНОВА Жанар
...>>>
13.11.24 Среда
82. ГЛАУДИНОВ Бекримжан
78. МАЛАХОВ Михаил
74. ТОРЕТАЙ Кабылбек
70. БАЗАРБАЕВ Аскар
67. УТЕМУРАТОВ Булат
66. УМБИТАЛИЕВ Алтынсары
65. ЕСТАЕВ Амирхан
64. КАМАЛИЕВ Берик
63. УМРАЛИЕВ Талгат
62. ДОСАЕВ Асан
60. БЕКТЕМИСОВ Сабыржан
58. КУТЕРБЕКОВ Дулат
58. СЫДЫКОВ Нурлан
55. ОЛЖАБАЙУЛЫ Найзабек
51. МАУБЕРЛИНОВА Нургуль
...>>>
14.11.24 Четверг
83. УАЛИЕВ Гахип
78. АЙЫМБЕТОВ Мади
77. АЙТАХАНОВ Куаныш
75. КЕРЕЙБАЕВ Серик
68. АМРЕКУЛОВ Нурлан
64. НАРАТАУ Кобланды
60. ДАУЕШОВ Халидулла
57. ГРОЗИН Андрей
54. ЖУСИЕВ Арман
50. КИМ Юлия
49. ЖУМАГУЛОВ Руслан
45. КОЙБАГАРОВ Ерлан
41. НАЗАРБАЕВ Нурбол
41. ОМАРБЕКОВ Бауыржан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz