NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 14:32 ast
12:32 msk

Осуждены руководители финансовых пирамид "MMK Investment" и "Eden Life7"
Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании. Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 млн. тенге и 691 тыс. долларов США
03.03.2023 / криминал и коррупция

Районный суд №2 Сарыаркинского района города Астаны, 2 марта

2 марта 2023 года районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении гр.Т. и С. по факту руководства финансовыми пирамидами "MMK Investment" и "Eden Life7" (ст.217 ч.3 п.2 УК).
Предъявленное досудебным расследованием обвинение:
В период с ноября 2020 года по январь 2022 года гр.Т. и С. в группе лиц по предварительному сговору осуществляли руководство финансовыми пирамидами "MMK Investment" и "Eden Life7" на территории РК. Они распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, агитировали потенциальных вкладчиков внести денежные средства в компании. Сумма привлеченных денежных средств составила более 718 млн. тенге и 691 тыс. долларов США.
Причинен ущерб в особо крупном размере 34 потерпевшим на сумму более 164 млн. тенге.

В суде
Прокурор просил назначить Т. и С. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Т. и С. вину в предъявленном обвинении не признали. Сторона защиты просила уголовное дело прекратить либо назначить им наказание не связанное с лишением свободы.
Позиция потерпевших: назначение наказания в виде лишения свободы, взыскание с подсудимых ущерба.
Вина Т. и С. доказана показаниями потерпевших, свидетелей, экономическими экспертизами и другими материалами дела.

Приговор
Санкция ст.217 ч.3 п.2) УК предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Смягчающих и отягчающих обстоятельств – не имеется.
Т. осужден к 6 годам лишения свободы (по ст. 217 ч.3 п.2) УК).
С. с учетом ее возраста 65 лет и состоянием здоровья осуждена к 5 годам лишения свободы (по ст. 217 ч.3 п.2) УК).
Осужденные лишены права занимать руководящие должности в финансовых организациях и в организациях по привлечению денежных средств граждан сроком на 7 лет.
Гражданские иски отдельных потерпевших о взыскания имущественного ущерба удовлетворены, часть – оставлены без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства (ввиду ненадлежащего оформления исковых заявлений и невозможности определения суммы полученных возвратов).
Приговор не вступил в законную силу.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Организаторы незаконных азартных игр в *TikTok* привлечены к ответственности 31.03.2023
О спецоперации по ликвидации крупной подпольной нарколаборатории 30.03.2023
Осуждена председатель жилищного кооператива за мошенничество 30.03.2023
Журналиста Козачкова осудили на 3,5 года за распространение заведомо ложной информации 30.03.2023
Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид 29.03.2023
Свыше 2,5 тыс. человек находятся в розыске по подозрению в совершении преступлений 28.03.2023
Антикор ведет расследование в отношении судьи и сотрудника Департамента госдоходов в Алматинской области 27.03.2023
Вступил в законную силу приговор в отношении журналиста Абжан 27.03.2023
Должностные лица Управления экологии осуждены за коррупцию 24.03.2023
Из Швеции экстрадирована подозреваемая в сбыте поддельных иностранных банкнот 24.03.2023

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz