Районный суд №2 Сарыаркинского района города Астаны, 15 марта

15 марта 2023 года районным судом №2 Сарыаркинского района г.Астаны вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении М. по факту создания и руководства финансовой пирамидой, а также совершения мошенничества.

Предъявлено следствием обвинение
В октябре-декабре 2019 года организатор М. вовлек в преступную группу 6 человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО, от имени которых распространили сведения о том, что их компаний занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже рыночных.
Так, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года ТОО "Mega-General Cоmpany", "Mega-General Co", "NurAutoKz" и ИП "Nur-Ai" заключили с более чем 300 лицами договора, в результате чего привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 миллиардов тенге.
Также М. обвинялся в мошенничестве. Для поддержания деятельности фин.пирамиды указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере.

В суде
Прокурор просил назначить М. 10 лет лишения свободы.
Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с его невиновностью.
Причиненный материальный ущерб потерпевшим не возмещен.

Приговор суда
М. признан виновным в создании и руководстве организованной группы (ст.262 ч.1 УК), создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК), а также в совершении мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.1),2) УК).
Санкция ст.262 ч.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Санкции ст.217 ч.3, ст.190 ч.4 УК - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Судом в качестве смягчающих обстоятельств установлены наличие у подсудимого 3 малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
По совокупности уголовных правонарушений суд признал М. виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы.
М. назначено доп.наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.
Судом разрешены гражданские иски потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.