АФМ Channel, 31 октября

Расследование по делу АО "Delta Bank", в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам.
В том числе, элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.
Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву.
Приговором суда Н.Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".
Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.