Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны, 19 декабря

С. обвинялась в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК).

Что установлено судом
В сентябре 2022 года С., вступив в фин.пирамиду "Chia Tai Pharmaceutical" (или "Chia Tai Tianqing"), стала руководителем ее структурного подразделения в г.Астане.
Далее, она под видом легального инвестирования в деятельность фармацевтического завода, занимающегося производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинских устройств за рубеж, строительством дополнительных заводов и совершенствованием биологически активных добавок, незаконно привлекала денежные средства вкладчиков в особо крупном размере.
Функционирование фин.пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее.
С. для осуществления и распространения фин.пирамиды на территории РК создала чат в мессенджере "Telegram", посредством которого размещала информацию для вкладчиков в виде выгодных денежных вкладов.
В результате ее деятельности 77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн. тенге.
Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Решение:
Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признаны наличие у подсудимой малолетних детей и отсутствие судимости.
Отягчающих обстоятельств не установлено.
Приговором суда С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.3 п.2) УК, и осуждена к 6 годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.