Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны, 19 июля

19 июля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Т., обвиняемого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК).

Суть обвинения
В 2015 году Т., являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО "D." и руководителем группы компании (далее – ГК) "А.", в состав которого входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО "Н." в сумме свыше 4 млрд. тенге путем перечисления с банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).
Данные денежные средства банка поступили от АО "Н." по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности.
Между тем, залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд. тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО.
В 2016 году осуществление выплат по займу был прекращен и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО "Н.".
В связи с этим, действиями подсудимого Т. нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.

Позиция сторон
В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы и гражданский иск оставить без рассмотрения.
Представители потерпевших 143 пайщиков и ТОО "Ч." просили назначить наказание в виде лишения свободы.
Представитель потерпевшего ТОО "Н." и потерпевшие (пайщики) назначение наказания оставили на усмотрение суда.
Сторона защиты просила оправдать подсудимого, в связи с отсутствием состава преступления.

Наказание
Санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого не имеется.
Приговором суда Т. признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК, и осужден 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.
На основании ст.56 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом г.Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.
Гражданский иск – оставлен без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства.
Поскольку данный иск не подлежит рассмотрению в уголовном процессе, в связи с тем, что не входит в перечень рассматриваемых исков в уголовном процессе, указанные в ст.166 ч.1 УПК.
Приговор в законную силу не вступил.