NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 15.11.2024 06:19 ast
04:19 msk

Осужден собственник АО по факту мошенничества
В 2015 году Т., являясь фактическим собственником банка АО "D." и руководителем группы компаний "А.", в состав которого входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО "Н." в сумме свыше 4 млрд. тенге путем перечисления из банка на свои подконтрольные компании
25.09.2024 / криминал и коррупция

Пресс-служба суда г.Астаны, 24 сентября

19 июля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении Т., обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК).
В 2015 году Т., являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО "D." и руководителем группы компаний (далее – ГК) "А.", в состав которого входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО "Н." в сумме свыше 4 млрд. тенге путем перечисления из банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).
Данные денежные средства банка поступили от АО "Н." по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности.
Между тем, залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд. тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО.
В 2016 году осуществление выплат по займу был прекращено и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО "Н.".
В связи с этим, действиями подсудимого Т. нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.
Приговором суда Т. признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК, и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.
На основании ст.58 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом г.Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.
В апелляционных жалобах осужденный и его адвокат просили оправдать, потерпевший и заинтересованное лицо – изменить приговор.
Поскольку вина осужденного доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследуется Агентством по финансовому мониторингу 30.09.2024
Приговор оставлен без изменения в отношении председателя правления НАО 26.09.2024
Вынесен приговор по факту получения взятки и посредничества 25.09.2024
Осужден руководитель отдела органов государственных доходов за получение взятки 25.09.2024
Осужден собственник АО по факту мошенничества 25.09.2024
Руководителю финансовой пирамиды вынесли приговор 25.09.2024
О пресечении преступной деятельности ОПГ 24.09.2024
Подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, экстрадировали из России 24.09.2024
Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге по делу Мырзахметова 24.09.2024
МВД: задержано более 20 молодежных группировок 20.09.2024

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
15.11.24 Пятница
87. АХМАДИН Алимжан
83. КАПТИЛЬ Николай
81. БИСЕНОВ Анес
80. ШУХОВЦОВ Анатолий
78. ЛАБУКОВ Михаил
76. ДАДЕБАЕВ Жанкара
75. КОПЕЕВ Мухамбет
74. НУРУМОВ Шаймардан
73. ДУРУМБЕТОВ Еpкин
73. ШУКЕНОВ Алим
72. ОМАРОВ Кусаин
68. ПАЛЫМБЕТОВ Ерик
63. КАМАЛДИНОВ Акылбек
63. ОМАРБЕКОВА Зауреш
63. ФОМИН Валерий
...>>>
16.11.24 Суббота
87. КОСАРЕВ Владислав
87. МАКАЛКИН Валентин
81. МАСИМОВ Нурахмет
77. БУЛЬТАЕВ Куанышбек
77. ГАБДУЛЛИНА Канапия
77. РАКИШЕВ Булат
77. ШИШАЦКИЙ Василий
76. ТАШЕНОВ Серик
75. СОЛОВЬЕВ Владимир
74. САРКЫТБАЕВ Марат
71. АБНИЗОВА Аида
70. АШЕМГАЛИЕВ Арыстангали
66. ЖЭЭНБЕКОВ Сооронбай
65. НУРАБАЕВ Базарбай
63. НУРПИИСОВ Жанат
...>>>
17.11.24 Воскресенье
90. СЕРГАЗИН Мейрам
85. КАБАШЕВ Рахимжан
84. ЖАМАЛОВ Салдар
82. УРАЗАЛИНОВ Шаймерден
80. КУМЕКОВ Серик
78. ЕГИНБАЕВ Бекайдар
78. СМИРНОВ Анатолий
77. САМАШЕВ Зайнолла
73. БЕРДИМУРАТОВ Темирхан
72. АЖИГАЛИЕВА Рабига
67. ОСПАНОВ Муратбек
67. УРАЗОВ Самиголла
65. УТЕШОВ Рыспай
63. КУСАИНОВ Абзал
63. ТОРГАЕВ Беккали
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz