АФМ, 19 декабря

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.
Ранее, в ходе расследования, был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц, организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.
Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге.
Два виновных лица привлечены к уголовной ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет.
Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в городах Астана и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по противодействию экономическим преступлениям, направленными на уклонение от уплаты налогов и сборов, и призывает граждан сообщать о любых фактах подобных правонарушений.