АПК, 19 марта

Работа по возврату незаконно выведенных активов остается одной из ключевых задач Антикоррупционной службы.
Она проводится в рамках реализации поручений Президента страны по принципу "follow the money" и является важной частью стратегии по борьбе с коррупцией, направленной на укрепление доверия общества к государственным институтам.
С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге.
Ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.
В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи "GlobE", "CARIN", "ARIN" и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы.
Аналогичная работа проводится и региональными департаментами.
К примеру, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.
При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке.
В дальнейшем, путем использования глобальной сети "GlobE" офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.
Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившего получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи.
Взаимодействие продолжается.
Иные сведения в порядке ст.201 УПК не подлежат разглашению.
В целом, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.
Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретенные на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.
В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрел супруге электромобиль.
В Жетісу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тг., включая деньги, шесть автомобилей и квартиру.
Это не единичные случаи.
На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора.
При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств.
К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы, решением Межрайонного суда по гражданским делам г.Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге.
Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников.
Также следует отметить, что по поручению Главы государства все деньги, изъятые у коррупционеров, направляются на социальные нужды.
За счет средств "Фонда поддержки инфраструктуры образования", пополненного на 153,3 млрд тенге, уже профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тысяч ученических мест в ряде регионов и крупных городах страны.
Из запланированных 89 школ построены и введены в эксплуатацию 61 на 74,4 тыс. мест из которых, 29 расположены в сельской местности.
Это позволило решить вопрос дефицита мест в 9 учреждениях образования, включая 6 трехсменных, 2 аварийные и 1 ветхую школы.
В 2024 году было построено 25 новых школ, большая часть которых находится в столице, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях. Все организации образования оснащены современным оборудованием для комфортного обучения.
В текущем году запланировано строительство еще 28 школ на 22 тыс. ученических мест.
Иным источником финансирования выступает "Специальный государственный фонд", который пополняется за счет поступлений и средств, полученных от реализации имущества, возвращенного в собственность государства, в т.ч. силами Антикоррупционной службы.
Часть денег уже направлена на строительство 12 объектов, включая 7 школ сельской местности (в Атырауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Ұлытау), 2 спортивных комплекса (в Акмолинской и Алматинской областях), 1 общежитие (в г.Шымкент) и 2 детских сада (в гг. Актобе и Петропавловск).
Кроме того, на средства Спецгосфонда в столице будет построен новый стадион им.К.Мунайтпасова на 3 598 посадочных мест.
Также одобрены 105 объектов в сфере здравоохранения (многофункциональный больничный комплекс в г.Риддер, станции скорой помощи, медицинские пункты, врачебные амбулатории, лаборатории), 162 – системы водоснабжения (водопроводные и разводящие сети, водозаборные и напорно-регулирующие сооружения).
Всего из Специального государственного фонда поддержано инвестирование порядка 280 социально-значимых объектов в различных регионах страны на 223,9 млрд тенге.
Работа по возврату активов продолжается.