Пресс-служба АФМ РК, 20 марта

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек".
В период 2021-2023 г.г. РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.
С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя.
Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви.
На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.
На преступные доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина "BMW X6", которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.