Пресс-служба АФМ РК, 14 апреля

Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями - "Hava Finance", "SF Offline" и "POS Credit".
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.
За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.
Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца.
На его 2 жилых дома и автомашины "BMW X6" "Toyota Tundra" общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.