Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны, 21 мая

12 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении А.
Органом уголовного расследования А. обвинялась в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды и ее руководстве (ст.217 ч.3 УК).

Судом установлено
А. являясь учредителем ТОО "Happy Life KZ", используя данную компанию, в 2016 году создала финансовую пирамиду.
А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре.
В качестве прикрытия незаконной деятельности А. разработала стратегию, выраженную в использовании товаров с низкой рыночной стоимостью, такие как лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад", выдавая их за собственное производство.
В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда "маркетинговых программ", в рамках которых от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге, в зависимости от выбранной программы.
Функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее. Однако от деятельности такой финансовой пирамиды наступили неизбежные последствия, когда последние вкладчики, внесшие денежные средства в компанию А. на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, не смогли получить свои средства.
Так, в период с 2016 года по 2024 год А. привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 миллионов тенге, то есть в особо крупном размере, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 миллионов тенге.
По итогам судебного следствия А. признана виновной в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела.

Позиция сторон
Прокурор просил назначить наказание А. 7 лет лишения свободы.
Подсудимая вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью.

Наказание
Санкция ст.217 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Судом в качестве смягчающих обстоятельств признаны пожилой возраст, отсутствие судимости.
Отягчающих обстоятельств у подсудимой нет.
Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, невозмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил А. 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Судом гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.