Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны, 2 июня

26 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении М.
Органом уголовного расследования М. обвинялась в руководстве структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, в группе лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере (ст.217 ч.3 п. 2) УК).

Судом установлено
М. в период с 2016 по 2022 годы в группе лиц по предварительному сговору с Б. руководила матричной системой в структурном подразделении финансовой пирамиды путем вложения денежных средств в вымышленную инвестиционную компанию "HERMES LTD", которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков, где на определенном уровне участники получают доход от взносов тех, кто вступает на нижние уровни, поднимаясь по структуре
В результате преступных действий М. и М. (в отношении него дело прекращено в ходе досудебного расследования по примечанию) вовлечены средства 13 граждан на общую сумму 103,9 млн тенге. По 9 потерпевшим возмещен ущерб, не возмещенный ущерб 4 потерпевшим составляет 59,7 млн тенге.
Из официальных источников установлено, в частности на сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, "Life is good" и "HERMES LTD" включены в список компании с признаками финансовой пирамиды.
Кроме того, по информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, у компании "Life is good" и "HERMES LTD" отсутствует лицензия на осуществление какой-либо деятельности на финансовом рынке.
При этом, "HERMES LTD" является Британской компанией, находящейся в офшорах в государстве Белиз. Сайт компании создан на том же хостинге, что и сайт холдинговой компании "Life is good".
Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Позиция сторон
Подсудимая вину признала, не признав гражданские иски, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Наказание
Санкция ст.217 ч.3 п. 2) УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Судом в качестве смягчающих обстоятельств признаны пожилой возраст, чистосердечное раскаяние в содеянном, отсутствие судимости.
Отягчающих обстоятельств у подсудимой нет.
Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, не возмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, мнения потерпевших, суд назначил М. 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.
Судом гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.