Пресс-служба АФМ РК, 17 июля

Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды "Казмунайгаз Инвест".
Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО "Национальная компания "ҚазМұнайГаз". Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников.
Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге.
В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля ("Tank 500", "BMW X5"), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.
Следствие продолжается
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.