Пресс-служба АФМ РК, 21 июля

В г. Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере.
Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.
Установлено, что ТОО "Group of the Companies TDA", имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем.
Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.
Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.
В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.
Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.
Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.
Один участник объявлен в международный розыск.