Пресс-служба АФМ, 18 сентября

Судом г.Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области.
Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путем оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге.
В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.
Наряду с этим, что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путем перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.
С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.
В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.
Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.
Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы – квартира в г. Атырау и автомашина.
В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.
Приговор не вступил в законную силу.