Пресс-служба АФМ, 23 октября

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "Takorp".
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности.
Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).
Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в проект "Takorp" вовлечено 117 участников.
С санкции суда наложен арест на криптовалюту в сумме 32 тыс долларов США
В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, разглашению не подлежит.