Пресс-служба АФМ, 28 октября

В г. Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения "bingo37.pro" и легализацией преступных доходов.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя "логин", "пароль" и ссылку для доступа к играм.
Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.
В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дроперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства.
Необходимо отметить, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность.
Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2-х до 9-и лет лишения свободы.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.
Приговор не вступил в законную силу.