Пресс-служба АФМ, 4 ноября

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Үміт Самғау".
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.
Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.
Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков.
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов" - их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.
С санкции суда наложен арест квартиру и автомашину подозреваемой.
Расследование продолжаются.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.