Пресс-служба АФМ, 14 ноября

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Warner Bros".
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.
Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.
Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
Приговором суда организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещен за счет арестованных криптоактивов.
Приговор не вступил в законную силу.