Пресс-служба АФМ, 24 ноября

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "ELL QUATY" под видом потребительского кооператива.
Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив "HALYK QUATY", убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!".
После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака "HALYK" кооператив был переименован в "ELL QUATY".
Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок "Солнечная Турция".
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге
Организатор помещен под стражу.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.