Пресс-служба АФМ, 18 февраля

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино.
Для работы платформы использован сервис "bingo37.pro", предоставляющий доступ к более чем тысячи видам азартных игр, включая популярные "Crazy Monkey", "Keno", "Euro Game" и другие.
Привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялась реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности легкого и быстрого выигрыша. После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.
Для приема денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлек дроперов - граждан Грузии и Таджикистана. Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору.
В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460.
Постановлением суда данные автомашины конфискованы в доход государства.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.