АФМ, 17 июля

Столичным департаментом АФМ окончено расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды "World Business Consulting".
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности.
При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением "доходности".
Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды - выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков.
Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
В результате своевременно принятых мер схема пресечена на начальной стадии реализации.
В 2024 году подозреваемая объявлена в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".
В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан.
С санкции суда наложен арест на ее земельный участок.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.