Пресс-служба Кассационных судов, 20 августа

Шестеро граждан в составе организованной группы через подконтрольные компании привлекали деньги потерпевших под видом приобретения акций и облигаций, обещая доходность 15–30 процентов. Однако фактически денежные средства не использовались в предпринимательской деятельности, способной обеспечить исполнение обязательств, а перераспределялись между соучастниками и использовались по их усмотрению, часть денег направлялась для выплат за счет поступлений от новых вкладчиков.
Местные суды признали фигурантов виновными в создании, руководстве и участии в организованной группе, а также создании и деятельности финансовой пирамиды, назначив наказание в виде лишения свободы от 9 до 11 лет.
В кассационную инстанцию обратились:
1. адвокат осужденной А., приговоренной к 9 годам лишения свободы, - с просьбой оправдать ее по статье 262 УК и смягчить наказание;
2. потерпевшая Л. - с требованием взыскать 2,4 миллиона тенге материального ущерба и 1,17 миллиона тенге неустойки;
3. представитель 40 потерпевших Е. - с просьбой усилить наказание, применить более тяжкую квалификацию, обратить взыскание на имущество осужденных и пересмотреть гражданские иски.
Кассационный суд пришел к выводу об отсутствии со стороны местных судов существенных нарушений при рассмотрении дела.
Доводы защиты А. отклонены: она присоединилась к действующей организованной группе в 2014 году, а ее участие подтверждено показаниями потерпевших и свидетелей, документами, сведениями о выплате вознаграждений и видеозаписями.
Требования Л. отклонены: присужденный ей ущерб определен с учетом ранее полученных выплат и составил 1,6 миллионов тенге. Требование о взыскании неустойки относится к гражданско-правовым отношениям и может быть рассмотрено в порядке гражданского судопроизводства.
Доводы представителя потерпевших об усилении уголовно-правовой оценки Кассационный суд отклонил. Квалификация по статье 217 УК признана правильной, поскольку те же действия не могут дополнительно квалифицироваться как мошенничество. Оснований для обращения взыскания на имущество также не установлено, поскольку правоохранительными органами не представлено доказательств его принадлежности осужденным и их преступного происхождения.
В результате кассационная инстанция оставила судебные акты без изменения, а жалобы - без удовлетворения.