Пресс-служба АФМ, 1 сентября

Судом г.Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды "Amanat Drive".
Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. - к 1 году лишения свободы.
В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях - без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц - ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING", ТОО "Gold SapaPremium".
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счет привлеченных средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.