Пресс-служба АФМ, 10 сентября

В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе "Qyran".
Суд признал четырех сотрудников ТОО "International Invest Company IIC" виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет.
Столичным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы.
В бухгалтерских и банковских документах ТОО "International Invest Company IIC" данные операции не отражались.
Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени ТОО "International Invest Company IIC", они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО "International Invest Company" постановил взыскать 3,9 млрд тенге.
Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта - добросовестным покупателям.
Приговор в законную силу не вступил.