Пресс-служба АФМ, 19 октября

Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов "Альби".
По данным следствия, ранее ТОО "Альби-Ломбард" исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.
Однако после смены наименования на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.