Председателем Совета директоров ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Казахстан) избран Бернар Исотье
KASE, 08.06.04

ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (Шымкент, ранее - ОАО "ШНОС"), акции которого обращаются по официальному списку ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) категории "В", представило KASE копию протокола заседания его Совета директоров, которое состоялось 17 мая 2004 года.

На состоявшемся заседании Председателем Совета директоров ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" был избран г-н Бернар Исотье, который является Президентом, Главным исполнительным директором компании PetroKazakhstan Inc.

Президенту общества (Томасу Полу Дворжаку) было поручено осуществить все действия, необходимые и требуемые для надлежащего исполнения настоящего решения Совета директоров, а также осуществить все иные действия, необходимые и требуемые по уставу общества и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Основные виды деятельности ОАО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - добыча, первичная переработка и реализация сырой нефти.

-----

ОАО "Баян-Сулу" (Казахстан) не будет выплачивать дивиденды за 2003 год
KASE, 08.06.04

ОАО "Баян-Сулу" (Костанай), акции которого обращаются по официальному списку ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) категории "В", представило KASE копию протокола годового общего собрания его акционеров, которое состоялось 31 мая 2004 года.

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры ОАО "Баян-Сулу" утвердили отчет Президента, годовую финансовую отчетность и заключение ревизионной комиссии за 2003 год, устав общества в новой редакции, а также приняли следующие решения.

Определить аудитором общества ТОО "Аудиторская компания "Усепаудит".

Дивиденды по простым акциям общества по итогам 2003 года не выплачивать. Нераспределенный чистый доход за 2003 год в сумме 130,5 млн тенге направить на развитие общества.

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров со сроком полномочий 3 года в количестве пяти человек: Баймуратов Е.У., Трайбер В.А., Шевчик П.П., Талгатбек А.К., Наурызбаев Е.К.

Утвердить увеличение обязательств ОАО "Баян-Сулу" на сумму, превышающую 10% от размера собственного капитала общества, и предоставить гарантию в пользу ТОО "Алтын Нан" в обеспечение исполнения его обязательств перед АО "Банк Развития Казахстана" на сумму 13,9 млн долларов США.

Утвердить решение Совета директоров ОАО "Баян-Сулу" от 04 мая 2004 года о заключении с АО "Казкоммерцбанк" крупной сделки.

Также собрание акционеров избрало членов Службы внутреннего аудита со сроком полномочий 1 год (до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров общества) в количестве трех человек: руководитель Службы внутреннего аудита - Беспаева Б.И., члены: Игонина Т.П., Ахметова Д.

Основные виды деятельности компании - производство и реализация кондитерских изделий.

-----

Новый Совет директоров ОАО "Баян-Сулу" (Казахстан) утвердил состав Правления и цену размещения акций общества (150,0 тенге за акцию)
KASE, 08.06.04

ОАО "Баян-Сулу" (Костанай), акции которого обращаются по официальному списку ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) категории "В", сообщило KASE о следующих решениях его Совета директоров, принятых 31 мая 2004 года.

Избрать Председателем Cовета директоров общества Баймуратова Е.У, секретарем - Наурызбаеву Е.К.

Утвердить коллегиальный исполнительный орган общества - Правление в количестве 3 человек: Председатель Правления - Президент - Трайбер В.А., члены Правления - Шаяхметов Т.Т., Пыльский А.В.

Определить срок полномочий членов Правления 3 года.

Председателю Совета директоров заключить индивидуальный трудовой договор с Председателем Правления - Президентом.

Поручить Председателю Правления заключить индивидуальные трудовые договоры с членами Правления.

Вступить в состав участников ТОО "Кредитное товарищество "АБК" путем внесения обязательного вклада в уставный капитал товарищества в сумме 30,0 тыс. тенге.

Произвести размещение простых акций общества по цене 150 тенге за 1 акцию: объявленных и неразмещенных - в количестве 515 968 штук, ранее размещенных и выкупленных обществом - в количестве 28 423 штуки.

Опубликовать в печатном издании предложение акционерам ОАО "Баян-Сулу" приобрести размещаемые акции на равных условиях.

Продажу акций акционерам начать после истечения 30 дней с момента публикации предложения и продолжать в течение 2-х дней.

Основные виды деятельности компании - производство и реализация кондитерских изделий.