Пресс-служба АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", 11 июня

Сегодня, 11 июня, в Астане состоялось заседание Совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - Холдинг).

На заседании заслушана информация о проделанной работе по ранее принятым решениям совета директоров; ежемесячный отчет о финансово-хозяйственной деятельности компаний, входящих в состав Холдинга.

Так же советом директоров рассмотрены и одобрены стратегические направления развития АО "НМСК "Казмортрансфлот" на пять лет (2007-2011 гг.). Данные направления, согласно внутрикорпоративным процедурам Холдинга, ранее были одобрены Советом директоров АО "НМСК "Казмортрансфлот", Правлением Холдинга. Следующий этап - рассмотрение данных стратегических направлений Специализированным советом по вопросам развития АО "Холдинг "Самрук" при Правительстве Республики Казахстан.

По итогам рассмотрения Типового кодекса корпоративного управления акционерных обществ с участием Холдинга, принято решение одобрить Типовой кодекс и принять меры по его утверждению и внедрению в установленном порядке.

Положения данного кодекса в полном объеме и максимальном соответствии должны быть внедрены в акционерных обществах "Национальная компания "КазМунайГаз", "Национальная компания "?аза?стан Темір Жолы", "Казахтелеком", "Казпочта", "KEGOK", "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг", "Эйр Астана". В остальных акционерных обществах с участием Холдинга, допускается отклонение от положений Типового кодекса с учетом размера, характера деятельности и этапа развития, специфики существующих и потенциальных рисков и проблем каждого акционерного общества.

Целями Типового кодекса корпоративного управления акционерных обществ с участием АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук", являются совершенствование и систематизация корпоративного управления акционерных обществ с участием Холдинга (далее - Общества), обеспечение большей прозрачности управления Обществами и подтверждение неизменной готовности Обществ следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. Типовой кодекс так же регламентирует вопросы организации и проведения общего собрания акционеров, взаимодействия с миноритарными и институциональными акционерами.

В ходе заседания Советом директоров утвержден руководитель Службы внутреннего аудита, образованной в соответствии с решением Совета Директоров, принятым 6 марта 2007 года. Руководителем Службы внутреннего аудита назначен С.Сарбасов, чья кандидатура была предварительно одобрена Комитетом по аудиту при Совете директоров.

Приято решение об утверждении изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (далее - Положение). В Положение внесены изменения, предусматривающие ссылки на Специализированный совет при Правительстве Республики Казахстан, на основе рекомендаций которого определяются предельные размеры заработной платы и вознаграждения по итогам работы за год руководящих работников Холдинга.

Совет директоров дал согласие на избрание Председателя Правления Холдинга Мынбаева С.М. в состав Совета директоров акционерного общества "Эйр Астана", а так же принял к сведению отчет АО "KEGOK" о внедрении системы внутреннего аудита.